DECLARACIÓN DE SILVINA AMESTOY

Que en este acto aporta al tribunal un escrito en el cual brinda explicaciones de los hechos que se le reprochan por parte del MinisterioPúblico, el cual solicita sea tenido como parte integrante de estadeclaración, lo cual S.S. así dispone. Sin perjuicio de ello quiere manifestar, que cuando se casa con Eugenio Curatola, él ya tenía la empresa conformada y con clientes; pero ella comenzó a trabajar en marzo del año 2002 como empleada categoría de asesor jurídico, luego de casarse con Eugenio Curatola.Nunca tuvo contacto con clientes ni tuvo conocimiento ni participación de las reuniones de directorio. Solamente para brindar alguna información de las tareas que estabareazlizando, pero nunca para participar de la conducción de la misma.Tampoco tomó decisiones ni había empleado que reportaran a ella. Solamente evacuaba consultas que le efectuaran. En cuanto al Forexvan evacuó consultas que le hizo Pilar Rivera Villate sobre el aspecto legal, pero no participó en su compra ni dirección. Tampoco le indicaron para qué sería utilizada la empresa que se constituía en la Islas Vírgenes. Esto debe haber sido para Agosto del 2002, pero en 22-11-02 nace su primer hijo y ella no trabaja hasta el mes de febrero 2003. Cuandoreingresa le informan que estaban trabajando con el broker Forexvan, y cuando le acercan un contrato recién advierte que el mismo era elVanderbelt Management Group. en ese momento le pregunta a su marídosi era la empresa sobre la cual le había consultado Pilar y si él tenía alguna vinculación con esa empresa, él le dijo que no, que solamente teníauna participación administrativa en ese broker, pero que no le pertenecía; cosa que le sigue negando hasta la fecha y que le ha dicho que se encargará de aclarar cuando concurra a prestar declaración. Que ella no ha cometido ningún delito. Que ella mudó sus oficinas del estudio en julio del 2003 a la calle Esmeralda 684, compartiendo las oficinas de Curatola. Que ella asesora a sus clientes particulares en la conformación de sociedades, y lo que hacen con ellas depende de ellos. Que ella no tenía acceso a las páginas ni de Curatola ni del Forexvan. Aclara que en diciembre del 2004 la empresa hizo una fiesta de fin de año a valor de 100 dólares la tarjeta y acudieron más de 700 invitados y hubo quienes se quejaron de no poder participar. Que en razón de ello mal podía pensar en que en la firma se estuviera cometiendo algún delito en perjuicio de los clientes. Respecto de Cuartola Consulting fue un proyecto que no llegó a operar en realidad, y era para brindar asesoramiento solamente a los clientes, en el aspecto jurídico y contable. Incluso la empresa no llegó a inscribirse. A los representantes no se los obligaba a tomar los servicios de la consultora. Que una vez y con relación al poder de la firma Latin América, fue solamente para usar en un reclamo contra el Hotel Hilton por el robo de una computadora que ocurrió en un evento. Que en el año 2003 fueron tomados los servicios de asesoramiento legal el Dr. Gondra, y la Dra. Carolina Ferri también lo hizo en el area legal de Cuartola, ella había trabajado para la deponente en su estudio como procuradora. Pero ellos no tenían conocimiento de la cantidad de clientes ni sobre lo relativo a la firma de los contratos. El proyecto de los Standar Herdge se encargó al area legal de la empresa, para constituir fondos de inversión para operar en el mercado directamente. Ellos solamente se encargaron de averiguar sobre el tema. Así la Dra. Eleonor Ferreyra participó de una reunión de presentación el Hotel Hilton, donde conoció al Dr. Martín Litvak y otro integrante del estudio que estaba dedicado a la formación de estos fondos. Es decir que ellos solamente hicieron este contacto y luego los contactaron con Curatola & Asociados quienes trataron con ellos. Igualmente cree que ese fondo jamás funcionó. No participó de la parte operativa de este tipo de contratos. Solamente asesoró en como contratarlos. Que a todo esto ella no tenía forma de tener conocimiento de los problemas que estaban ocurriendo en la empresa. Recién a partir del 2005 contestaron alguna carta documento por reclamo de clientes. Su marido le negó ser el dueño del Forexvan en todo momento. Nunca tuvo ella conocimiento de que el mismo operara en forma ilegal o de la manera en que se le ha descripto. A preguntas del tribunal sobre la vinculación administrativa de su marido con Forexvan. El nunca le brindó detalles de cual era. Ella nunca dudó de la manera de operar de su esposo. El nunca le dijo quienes son los dueños, pero le aseguraba que no era él y que solamente estaba en la parte operativa y administrativa. Ella nunca tuvo motivos para pensar que no se hacían las operaciones que se informaban a los clientes. No había quejas de los clientes como ya manifestó. Que en las reuniones del directorio las dediciones las tomaban solamente su esposo, Dours y la mujer de este. Ellos era los que se reunían. Ella no participaba de las reuniones de directores. No había problemas que requirieran de su participación, salvo en el asunto de la intimación de la Comisión de Valores y el inspección del BCRA. Preguntada sobre las inversiones efectuar, solamente fue un contrato standard en la cual la fueron cambiando de broker. Su inversión fue de 10.000 dólares que sacó de un mutuo hipotecario que tenía. Del mismo pudo hacer un par de retiros por un total de 90.000 dólares aproximadamente. Uno por medio de la cuenta que posee en el Banco de Boston y otro de una cuenta que tenía en un banco de Miami. Ella no tiene el dinero de nadie. Ella seguía su inversión por la página de Curatola, con la clave de acceso que le habían dado. Es decir que tenía el mismo acceso que cualquier cliente, no más que ellos. Cuando comienzan los reclamos se entera por las cartas documentos que comienzan a recibir de algunos clientes. Cuando preguntó que estaba pasando, Eugeno le dijo que estaban en el broker con problemas que surgían con clientes que tenían el mismo nombre de personas que estaban en la lista del FBI y que en aplicación de la Ley Patriota, eran sospechosos. Como el broker les estaba pidiendo mayor información de identidad, eso estaba provocando demoras administrativas. Cuando comenzaron a llegar cartas de reclamos, ellos en el area solamente preparaban sus texto y luego las firmaba Eugenio. Sobre el tiempo que duró esta situación, esto duró hasta que su marído puso las cosas en manos del Dr. Burlando y luego ellos le informaron que se solucionaría el problema. Que el viaje a Miami surgió solamente por una semana y luego terminó quedándose 9 meses. Que ella se quería volver, y no pudo hacerlo porque le recomendaron que no lo hiciera. Que su marido nunca terminó de explicarle bien que era lo que sucedía con toda esta cuestión que luego se precipitó como de golpe. Que todo el mundo habla pestes de la deponente, por hechos en los que no tuvo ninguna participación. Pregunta la Fiscalía si la deponente responderá preguntas del Fiscal, ésta manifiesta que se niega a responder preguntas del Ministerio Público, amparándose en su derecho de negarse a declarar. Por ese motivo manifiesta el Sr. Fiscal que en tal caso no formulará preguntas. Preguntada sobre qué clientes asesoró para efectuar un reclamo en el extranjero al Forexvan Responde que una mujer De Los Santos a la que conoció en la fiesta de fin de año mencionada. Que ella le contó que tenía una franquisia. Que así quedaron en contacto y luego ella la llama a la deponente al estudio para pedir una reunión con ella y sin decirle el motivo que generaba esa reunión. Cuando lo tienen ella le viene con el reclamo que estaba haciendo por lo que estaba reclamando. Ella en virtud del contrato que tenía con el Forexvan, le dijo que tenía que hacer el reclamo ante el broker y que como los abogados del extranjero cobraban por hora, sería conveniente que se juntasen varios clientes que estuvieran en esa situación. Pregunta el tribual si luego de esa reunión ella informó de esta situación a Curatola & Asociados. Dice que si y que ello no le dijeron nada. Que en particular lo hizo a su marido y éste l dijo que no se preocupara qu él se ocuparía. Aclara que la deponente estaba bastante enojada. Preguntada por el tribunal después de esta reunión cuánto tiempo siguió trabajando para la empresa , responde que casi nada, pues después se hizo cargo del tema el Dr. Burlando y la deponente había viajado a Miami. Burlando fue presentado como el encargado del Area legal de Curatola y Asociados. Qué preguntó la deponente sobre el particular y la actuación del Dr. Burlando era solamente para los problemas con el Forexvan. El resto de las cuestiones estaban a cargo del area a cargo de la dicente. Pregunta el Tribunal, cuando se entera de los problemas con el Forexvan y las sospechas sobre de quien era el dueño del Forexvan, la deponente nunca lo comentó el tema con su padre. Sobre la relación y el trabajo de su padre. Siempre trabajó en relación de dependencia y trabajo administrativo. Y esta era la única actividad que tenía su padre en la empresa, tratando de cumplir los caprichos de su marido. Cuando comienzan estos problemas su padre renuncia, además estaba afectado del corazón. Pero nunca la deponente conversó con él del tema de Curatola & Asociados, porque además sabe que esto es algo que lo pone muy mal y ala dicente también. Con su padre ella nunca comentó sobre esta cuestión de que estaba en duda si Eugenio era dueño del Forexvan. Sobre este tema Marion Kawi Ben informó en Panamá que Eugenio estaba relacionado con el broker como Jefe de la Mesa de Operaciones y esto era lo que le decía Eugenio a la deponente. Y esto era lo que Eugenio le decía a los representantes. Que LA MESA DE OPERACIONES se imagina que es donde se dan las ordenes de compra o venta en el mercado; pero ella no tiene conocimiento de este aspecto. A los clientes no sabe qué les decía Eugenio al respecto, ella no tenía conocimiento del trato comercial de su marido. En algún momento su esposo le comentó sobre el proyecto de la fusión de Curatola & Asociados con el Forexvan; responde que fue una charla que hubo en una reunión, pero nada más. Luego no volvieron a charlar sobre el tema. Y sobre este proyecto no le hizo ninguna consulta en el aspecto legal. Pidió la opinión en ese momento, pensando que podía hacerse, pero ella en realidad le dijo que en primer lugar debía aclararse qué estaba sucediendo con el Forexvan. Eduardo Massad estaba presente y no recuerda si también el padre de la dicente. Esto era en el escritorio de Eugenio. A todo esto aclara que hasta el día de la fecha su marido no le dice quienes son los responsables o dueños del Forexvan y sigue negando que sea el. Quiere preguntar la defensa si la Sra. contrató en la Argentina personal para trabajar en el Vanderbel Latin América y responde que no contrató a nadie. Si ordenó o efectuó pago de sueldo u otros rubros desde Buenos Aires para esta empresa, y dice que nunca. Ni siquiera para Curatola, ella nunca manejó dinero de la cuenta ni sabe cuáles son las cuentas que posee la empresa. Sobre la reunión en el Hilton, quienes vinieron en representación de la Cía Pañamena, estaban Mario Kawi Ben, lo sabe porque la acompañó a hacer la denuncia policial. Luego no recuerda quienes más estaban. Si en esa misma reunión su hubo representantes del Forexvan , responde que no que ella lo sepa. Cuando toma la conducción legal el Dr. Burlando hubo nueva intervenciones de su estudio para la empresa, si hubieron más consultas de la firma para su estudio. Dice que estaba a disposición de la empresa pues seguía como empleada. Y sin perjuicio que ella estaba en Miami, las cosas se seguían haciendo aquí por medio de sus empleadas y con la consulta de la deponente. (...) . Acto seguido se procede a la lectura del acta de viva voz por el Actuario, concluida la cual la imputada manifiesta que cuando a la deponente le consultan sobre la compañía del extranjero, lo hacen señalando la misma como el Vanderbelt Management Group. y no como FOREXVAN; esa designación ella la conoce ella luego cuando se reintegra a sus labores después de tener su primer hijo, al ver uno de los contratos que firmaban los clientes. Que en relación al contacto con el estudio Walker Smith, ellas hicieron las averiguaciones, recibieron los papeles que derivaron a Curatola & Asociados.