DECLARACIÓN DE DIEGO JAIME BARRERA

Asimismo quiere manifestar que niega todo tipo de participación en los cargos que se le han efectuado. Cree importante manifestar sobre cuál era su relación laboral con el Sr. Eugenio Curatola, que en general era telefónica, no obstante que eran pocas las veces que éste respondía a los llamados, sin perjuicio de su urgencia y a pesar de estar relacionados con la actividad laboral para la que se lo había contratado. La otra forma de comunicación era el E-mail, aunque fueron pocas las veces en que éste le respondió preguntas efectuadas por su trabajo. El 90% de su comunicación con Eugenio Curatola era por medio del MSM y la Internet, aunque a pesar de ello, muchas veces Curatola le dejaba las conversaciones truncas, en especial cuando se trataba de deudas que tenía con el dicente o con proveedores que tenían de las oficinas. Habla de una persona que utilizaba ese único medio de comunicación para demostrar muchas veces su malestar en cuanto a la conversación por estos temas. Debe destacar que siempre estuvo dispuesto a ponerse a disposición de la justicia a partir del allanamiento de la casa de su madre y luego de saber de la existencia de esta causa, se presentó en la Fiscalía para ponerse a disposición de la Fiscalía, en razón de ser una pieza clave en esta causa, no entiende por qué no se lo llamó a declarar a pesar de ponerse a su disposición antes de que efectuara su requerimiento. Ante tantas contradicciones de hechos y fechas que se observan en la imputación de la Fiscalía, su declaración hubiera servido para aclarar su situación y la de otras personas, que no han formado parte de este fraude. Cree que podría haber aportado datos de interés para la investigación. Estos testimonios que se van contradiciendo han servido a la Fiscalía para construír una causa en su contra de forma injusta e injustificada. Los alcances que tuvo esta causa como la de lavado de dinero no solo lo han afectado a él sino a miembros de su familia, ya que luego del allanamiento a la casa de su madre, ella sufrió una descompensación por la cual tuvo que ser internada y semanas luego fallece. Durante toda su vida su único objetivo ha sido desempeñarse profesionalmente, respetuoso de las personas y de las leyes, no solo de la Argentina, sino de los demás países donde ha residido. Construyendo unma repoitación que esta causa ha dañado profundamente con consecuencia económicas y laborales de gran magnitud, en especial para un ciudadano que necesita trabajar para subsistir. Para clarificar y solucionar esta situación decidió volver a la Argentina después de vivir 10 años en el exterior, con consecuencias económicas en su perjuicio. Además, tanto el Sr. Samuel como él han sido damnificados no sólo profesionalmente sino económicamente por Curatola, con sueldos y gastos que nunca les fueron pagados. Que es increible imaginar que una operación de tal magnitud pueda ser conformada desde el exterior por una persona como él que ingresó a la empresa a fines del 2004. Considerando que FOREXVAN funcionaba activamente desde el año 2002. Su intención es clarificar estos datos y hechos y solicitar se declare su inocencia a la brevedad. Seguidamente quiere hacer algunas aclaraciones sobre testimonios brindados en la Fiscalía. Asi por ejemplo, respecto de la brionadada por María Silvia RODRIGUEZ DAVILA (FS.3935/3940). Ella indicó que lo conoció en una conferencia que el dicente habría brindado en el Hotel Sheraton, durante la cual habría respondido preguntas que le efectuaban los representantes de Curatola, y debe aclarar que se trataba del Sheraton de Panamá donde fue el único lugar en que se reunió con IB a contestar preguntas. Con relación a Andrea Viviana Fiore (fs.3892/3897, 3896, 3902/05) cuando precisó que durante su estadía en Miami Curatola se entrevistó con el dicente y un sujeto Patrick, haciéndose presente su abogado Burlando. las reuniones fueron varias. Aclara que Burlando no era abogado del dicente ni de Samuel y niega haberse reunído con ese abogado en alguna oportunidad, o que éste estuviera presente en alguna reunión del deponente con Curatola. Con relación a Guillermo Giachetti (fs.952) indicó que el deponente tenía a su cargo el area comercial del Forexvan y que lo habhía conocido en un viaje a Panamá junto a otros representantes, cuando visitó management group Latina América, y que esa oportunidad el deponente les habría informado los números que movía el broken en el mercado, que eran los mismos que le sinformaba Curatola. Durante su presentación en Panamá, el deponente solamente brindó información en números sobre las variaciones del Euro y Dólar en el mercado. Con relazión a María de los Santos Pavesich (fs.2809/2813), ésta señaló que Abel Irtiani le indicó que el deponente y Samuel eran dueños de Forexvan y en fs.2809/2813 y 2864/65 y 2977 indicó que las actividades y vinculñaciones de Eugenio Curatola en la Ciudad de Miami, recordaba que en su oportunidad en un micro radial emitido por Radio Continetal a fines del 2004, éste introdujo a un sujeto llamado Diego Barrera a quien presentó como IB, quien laboraría en Miami. Pues niega ser dueño del Forexvan y que se haya presentado en ese micro radial como IB, sino que se lo hizo como encargado del área comercial del Forexvan. Estela María Rios (fs.2979/85) destacó que los que trabajaban allí en Panamá, cambiaban frecuentemente, pero el que dirigía el lugar era Diego Barrera y una mujer de quien no recordaba nombre. Como consta en su alegato, hizo su primer viaje a Panamá como empleado del Forexvan en octubre del 2004, mal podría dirigir una oficina residiendo en otro país. Marcelo Esteban VALLE (fs.3231/35) confirmó que Barrera se había presentado ante ellos como uno de los dueños del Forexvan. Pues bien, Valle viaja a Panamá en el mismo grupo que Giachetti, quien había dicho que lo había presentado como a cargo del Depto. Comercial del Forexvan. Que con relación a las constancias de fs.3273/3726 y 3353 sobre la conferencia en Paraguay, en las mismas no es verdad que tanto él como Samuel hayan sido presentados como IB, sinó como Miembros del Dpto. Comercial del Forexvan. Por su parte, Carolina García (fs.4030/4041) indicó ser prima del dicente y que había sido Director local de Regus en Argentina, cuando en realidad él había sido Gerente de Ventas. Dijo que conocía a Samuel quien vivía en San Pablo y desempeñaba en Regus Brasil, no obstante posteriormente se incoirporóa al Vandervelt en el Area Comercial a instancias de Diego Barrera de quien era amigo personal y se lo había presentado a Eugenio Curatola; esto es correcto, pero se omite mencionar como ingresó el deponente al Forexvan, por gestión de Carolina García en octubre del 2004, mientras ella ya había estado trabajando en Forexvan desde hacía varios meses. Indicó ella demás en relación a él, que había realizado un vbiaje desde Miami a la Is. Gran Caimán, ignorando los motivos del viaje (fs.4042/43). Ese viaje lo realizó a pedido de Eugenio Cuartola para averiguar los requisitos para la apertura de una oficina para un Hedge Fund que éste pensaba a brir con su esposa la Dra. Silvina Amestoy, para lo cual realizó un viaje de dos días, al cabo del cual realizó un informe incluyendo la situación del mercado inmobiliario de la isla y distintas opcones para la apertura de oficinas y toma de personal que le envió por E-mail a Curatola y su esposa. Informe que en este acto acompaña y se agrega en cinco fojas. Aclara que este archivo que acompaña le faltan las fotos y planos de planta que había acompañado. La imprsiones de mails de fs.7625/7628 entre Lusenhoff y Eugenio Curatola, en los que se habla de la organización de distintas charlas de capacitación dirigidas a IB que abriesen cuentas en el Forexvan, y que el contacto comercial al efecto era Diego Barrerra. Aclara que la coordinación de estas charlas formaba parte de su resposabilidad la boral en la búsqueda de nuevos IB. El documento de fs.8026 en donde se consignas datos bancarios de Patrick Samuel y el deponente, cuenta N° 003679031177 en el Bank of América el n° correcto de cuenta es 003679041177 del la cual es el único titular. A fs.8408 se agregó un documento tipo modelo, titulado “Carta de postulación para nuevo IB” que con el membrete de Forexvan se solicita ser nombrado IB y se indica que la nota debía ser enviada a Diego Barrera. Esta carta era enviada como parte de los requerimiento para ser IB exigídos por el Depto Legal del Forexvan, del cual era responsable Silvina Amestoy. Con respecto a sus ingresos y salidas del país, debe decir que ha viajado en forma periódica a la Argentina desde 1998 en que vivía en el exterior, por motivos personales y laborales, por los cargos que tenía. Que en relación al email de fs.10089/90, se trata de un email formó parte de una serie de agradecimientos por asistencia enviados no sólo a Alicia ALSUA sino también a otros representantes que querían ser IB del Forexvan, por disposición de Eugenio Curatola. Que el deponente fue contratado especificamente para conseguir IB para el Forexvan. La reunión en Panamá con estos representantes, era porque muchos de ellos querían ser IB y Curatola ya los tenía conversados en ese sentido. Por ello es que le envio a Alsúa además los requerimientos para convertirse en IB. El hecho de que los envios de emails fuera en diciembre cuando el evento había sido en octubre, obedecía a que la Sra. Amestoy y Curatola estaban redefiniendo los requisitos para ser nuevo IB. Su función era la de informar esos requerimientos recolectarlos, y enviarlos al Depto Legal para su remisión y aprobación. La declaración de Mario Moyano, aclara que quien había contratado el alquiler de la oficina de Miami donde estaba Curatola Corporation, había sido suscripto por Eugenio Curatola y no por el deponente. Cuando el deponente se retira de la oficina en abril del 2006, la oficina que ocupara por Cuartola y Amestoy la siguieron ocupando hasta junio o julio del 2006. Que fue cuando la dueña de esas oficinas lo llama al deponente que las habían abandonado con deuda. Cuando el dicente va a buscar sus papeles a la oficina, es que encuentra en una carpeta de la Secretaría que Cuartola había contratado, los datos de una cuenta para realizar transferencia del dinero del Bermuda a UBS, firmada por Curatola, esa copia el deponente la tiene y la aportará, sin perjuicio de que cree que ya se encuentra incorporada a la causa. Ese fax lo persuadió de que la supuesta intervención y bloqueo de cuenta que Curatola le manifestaba era mentira. Quiere agregar, que Forexvan estaba en funcionamiento desde el año 2002, antes de comenzar el deponente su relación laboral con esta firma. Que Curatola y su empresa contaban con denuncia de entidades regulatorias de Argentina que no eran conocidas públicamente y aun con estas denuncias y la causa vigente, Curatola sigue ofreciendo y promocionando sus servicios en Argentina y otros Países. Que nunca tuvo contacto directo por cuestiones comerciales con ningún inversor. Que su cargo directivo no ha tenido ninguna decisión corporativa ni firma alguna. Que existe diferencia entre los cargos de igual nombre en Argentina y en otros paises, ya que un Director en USA, asemeja a un gerente en Argentina. Que nunca fue soporte de representantes, ni IB de Argentina, ya que su única función era la coordinar la búsqueda nuevos IB, trabajo para el cual fue contratado. Cualquier otra cuestión o consulta era dirigida a la oficina de Panamá y a su personal de atención a IB dirigido por esa oficina. Que no sólo era el único directivo de Cuaratola Corporation sino también el único empleado de la misma; mientras que como consta en las copias de los documentos corporativos, Eugenio Cuartola era el único accionista de la misma autorizado con su firma a la apertura de cuentas y firmas de contratos. Que mal podría haber funcionado Curatola Corporation como instrumento de negociación para la solución de inversionistas de Argentina, cuando se constituía en USA solamente como proveedora de servicios de operador o trader, asociada a otras brokers de USA y Europa, siendo las únicas autorizadas por la leyes americanas para el manejo de fondos. Que el Gobierno de USA no sólo regula severamente el funcionamiento de las entidades financieras ese país, sino que es el único que regulas actividades del mercado forex. Cuartola Corporation fue dada de baja por el estado de Florida, por no contar con actividad comercial desde su registración. Los únicos servicios que promocionó ante los interesados, eran los correspondientes a nuevos IB que querían trabajas con Forexvan. Que las transferencias que figuran de dinero efectuadas de la cuenta del Bermuda a su favor; constan sin montos, cuando en realidad una es de 3.500 dólares y otra es de 1800 dolaes, la primera corresponde a uno de sus sueldos adeudados, y la otra posiblemente al pago de parte de uno de sus sueldos, pues como ya había dicho, Cuartola siempre en el último tiempo le estuvo adeudando los mismos, como así el pago de los alquileres de la oficina. A preguntas del tribunal, con respecto a las auditorías en las oficinas de Panamá es un dato que le proporciona Eugenio Curatola, lo que se relaciona con un dato que él siempre le había dicho, en el sentido que esa oficina era un caos administrativo. Que la última oportunidad en que viajó a Panamá donde se entrevistaría con Eugenio Curatola, reunión que nunca se concretó porque Curatola finalmente no viajó, estuvo en Forexvan, y allí preguntó a las chicas que estaban trabajando, una de ellas, Izmir Perez Villalaz sobre la auditoría, ella le comentó que estaban haciendo una reorganización, pero que no había un ente auditor como en dicente pensaba que debía ser. Esto fue para Mayo/Junio del 2005.A preguntas del tribunal, con relación a Manuel GATTAS e Ignacio VALENZUELA, éstos se contactan a través de la página del Forexvan en el link destinado a nuevos IB. Ellos ya habían trabajado con Curatola y Asociados, el primero era de Córdoba y el segundo de Misiones, a quienes recomendaron con Samuel, diferir su incorporación como IB, ante los problemas administrativos que existían en el Forexvan. A todos los que estaban tramitando su ingreso y con los que tenían conversaciones en esos momentos, cuando el deponente y Samuel deciden dejar Forexvan, les envían un email informando de su determinación. Aporta en este acto impresiones del email corporativo que les estaban mandando, en fs.5. A preguntas del tribunal sobre el ofrecimiento que Samuel le comentó que le había efectuado Eugenio Curatola para que se quedara como Director del Forexvan y hacerse cargo de la solución de los problemas por reintegros que presentaban los inversores; fue lago que Samuel no aceptó, si no se firmaban ciertos documentos, entre los cuales figuarran sus funciones y atribuciones, y tener a la vista el estado de las cuentas del Forexvan. Tosa esta información se la ten+íían que pasar a Brasil donde estaba trabajando. Pasaron los días y un día se presenta Curatola en la oficina de Curatola Corporation, presentando a Zuleika Jaen como la nueva directora del Forexvan. A preguntas de la Fiscalía que autoriza el tribunal, en el sentido de si está designado formalmente como Director Comercial del Forexvan, responde que no, porque en el exterior no hay actas en tal sentido. Ello solamente es para Presidentes y Vice de empresas. Esto lo relaciona con la diferencia de funciones y atribuciones que mencionara de cargos en USA y Argentina. Aclara que otros países de Latinoamérica, esas actas se hacen cuando se trata de un cargo con facultades para mover cuentas bancarias. A preguntas de la Fiscalía que autoriza el tribunal, sobre el tiempo en que estuvo en las oficinas de Panamá, dice que solamente ha estado por pocos días, el período máximo fue de 10 días, cuando viaja para el encuentro con el primer grupo de gente que venía de Argentina. A preguntas de la Fiscalía que autoriza el tribunal, sobre los lugares donde vivió, dice que en Meximo, Panamá, rep. Dominicana, Brasil y USA (California y Miami) esto explica su acento y su trabajo siempre en ventas y marketing y trabajo con gente de distintos países y en escrito uno tiene que manejar un castellano más neutro, pues hay palabras que en otros lugares son mala palabra. A preguntas de la Fiscalía que autoriza el tribunal sobre si participó en una fiesta en el Sheraton de Buenos Aires para fines del 2004, responde que estuvo en dos reuniones. Una vez cuando vino a Buenos Aires, convocado por Curatola con la gente de Forexvan de Panamá que había viajado a Buenos Aires, Marion, Izmir, Victor Castillo y Silvana Gomez, para una reunión interna del Forexvan que se hizo en el Hilton en la que solamente hablaría Curatola y que éste dio por concluida antes de finalizar por el robo de unba computadora. En esa oportunidad el deponente le pidió quedarse una semana más por la enfermedad de su madre. Allí se produjo la cena de agasajo a los clientes, cree que el 8 de diciembre a la cual fue invitado por Eugenio Curatola. Al día siguiente tenía Cuartola una reunión con sus representantes en el mismo hotel y le pidió que fuera, por ser su último día en Argentina, y así poder despedirse y darle alguna instrucción sobre sus tareas. En estas reuniones solo mantuvo contacto protocolar con la gente de Curatola. A preguntas de la Fiscalía que autoriza el tribunal, sobre si utilizó dinero de las cuentas del Vanderbelt para gastos personales, dijo que no, que solamente tenía acceso a tal cuenta era Eugenio Curatola. Incluso en las cuentas de Curatola Corporation. En este acto solicita el Fiscal ver documentación aportada por Moyano en el Legajo de Testimonios, Prueba “F” fs.904 para que se le exhiba al deponente y este manifiesta que se trata de una cuenta telefónica de la oficina de Miami del Forexvan. Que ponen su mombre porque era la única persona que allí estaba, No obstante el alquiler de esa oficina está firmado por Eugenio Curatola. Aclara que a fs.909 figura el resumen de cargos que DARBIR TECNOLOGIES CENTER efectúa por la oficina. Esa factura no fue pagada hasta cuatro meses después, de hecho provocó que se tuviera que ir de la oficina por que le cortaron los servicios de teléfono e internet. Preguntada la defensa si desea hacer alguna pregunta, manifiesta que ninguna. Que es todo lo que tiene que decir.